המודיעין הפיננסי העריך את היקף כלכלת הצללים ברוסיה ב-20 טריליון ₽

2024 מְחַבֵּר: Seth Attwood | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 16:05

היקף כלכלת הצללים ברוסיה בשנה שעברה עלה על 20 טריליון רובל. והסתכם בכ-20% מהתמ ג של המדינה, עולה מההערכה הראשונית של Rosfinmonitoring, שנבדקה על ידי RBC.

היקף כלכלת הצללים ברוסיה הולך ופוחת: ב-2018 הוא שווה לכ-20% מהתמ ג של המדינה לעומת 28% בשנים 2015-2016, עולה מההערכה השנתית של Rosfinmonitoring (מודיעין פיננסי), אותה שולחת המחלקה אל משרד הפנים.

ההערכה ניתנת בטיוטת המסמך של Rosfinmonitoring, המנתח את רמת הציות של רוסיה להמלצות ה-FATF (הקבוצה הבינלאומית לפיתוח אמצעים פיננסיים למאבק בהלבנת הון); ל-RBC יש את הפרויקט. האותנטיות שלו אושרה על ידי מקור ב-Rosfinmonitoring.

• בשנת 2016, כלכלת הצל הסתכמה ב-28.3% מהתמ"ג, או 24.3 טריליון רובל.
• בשנת 2017, היקף כלכלת הצללים, לפי Rosfinmonitoring, ירד בכמעט 8 נקודות, ל-20.5% מהתמ"ג (18.9 טריליון רובל).
• על פי הערכות ראשוניות, בשנת 2018 כלכלת הצללים הסתכמה בכ-20% מהתמ"ג.

20 טריליון - הרבה או מעט

כלכלת הצללים ברוסיה, על פי Rosfinmonitoring, היא יותר מ-20 טריליון רובל. זה יותר מההוצאות של התקציב הפדרלי כולו לשנת 2019 (18 טריליון רובל), פי שלושה מההכנסות השנתיות של גזפרום (6.5 טריליון רובל ב-2017), יותר משליש מכלל ההכנסות הכספיות של הרוסים ב-2018 (57)., 5 טריליון רובל).

אולי הירידה החדה בכלכלת הצל ב-2017 קשורה לא רק לצמצום ממשי בפעילות נסתרת ולא חוקית, אלא גם לשינוי במתודולוגיית Rosfinmonitoring (חלק כלשהו מכלכלת הצל הפסיק להיחשב כזה). יחד עם זאת, Rosfinmonitoring עצמה מציינת כי בשנים האחרונות היקף הכספים החשודים שנמשכו לחו"ל "ירד משמעותית", וגם זרימת תזרימי צללים מחו"ל "ירדה משמעותית".

מה Rosfinmonitoring לוקח בחשבון

המסמך אינו מספק מתודולוגיה להערכה. אבל Rosfinmonitoring, בין היתר, כולל בכלכלת הצל:

• יבוא אפור (יבוא סחורות עם מסי יבוא נמוכים יותר עקב הצהרה לא מדויקת),
• הסתרת הכנסה מתשלומי מס ומכס,
• תשלום משכורות אפורות.

בנוסף, מציינת Rosfinmonitoring כי סוכנים כלכליים בלתי חוקיים משתמשים באופן פעיל בפעילות כלכלית זרה פיקטיבית כדי להעביר תמורה פלילית לחו"ל. "הכספים נמשכים לחו"ל על פי תוכניות מורכבות מאורגנות, תוך שימוש לריבוד ומעבר של תזרים פיננסיים בחשבונות רבים של "יום אחד" של חברות שנפתחו בבנקים שונים. העברות לחו"ל מתבצעות בעיקר במסווה של עסקאות סחר חוץ לאספקת סחורות או רכישה ומכירה של ניירות ערך", כותב השירות המיוחד. RBC שלחה בקשה רשמית ל-Rosfinmonitoring.

מהי כלכלת הצללים (כמו גם הכלכלה הבלתי נצפית / נסתרת / בלתי פורמלית)

המושג כלכלת הצל מתבלבל לפעמים עם המושג הכלכלה הלא נצפית. האחרון רחב יותר; לדברי אלכסי פונומרנקו, מנהל המכון הבינלאומי לחינוך סטטיסטי מקצועי, הוא כולל:

• כלכלה נסתרת (ייצור חוקי הנסתר מהליכי מיסוי ומינהל, למשל, שימוש לא פורמלי בעובדים בבניית בית);
• ייצור פלילי (לדוגמה, סמים, סחר בלתי חוקי בנשק, זנות);
• ייצור לא פורמלי (למשל "כלכלת מוסך", מכירת ירקות שגדלו בשוק ללא כל רישום פעילות);
• ייצור לצריכה עצמית.

Rosfinmonitoring, ככל הנראה, מחשיבה את המרכיבים הראשונים והשניים, אך ייצור בלתי פורמלי לא - אלה הם, למשל, ייצור "מוסך", תשלומים במזומן בין מוכרים לקונים, אמר סימון קורדונסקי, פרופסור בבית הספר הגבוה לכלכלה. אם נוסיף את הכלכלה הבלתי פורמלית, זה יוסיף לפחות 10% מהתמ"ג לכלכלת הצל על פי Rosfinmonitoring, מעריך קורדונסקי.

"אנחנו יכולים להעריך כמה אנשים עוזבים את המדינה במידה כזו או אחרת בתחומים שהמדינה רואה בהם כלכלת הצללים. לעבודה במשרה מלאה מדובר בכ-20 מיליון אזרחים בגיל העבודה, ובמשרה חלקית אי אפשר לספור. מנקודת המבט שלנו, כ-10 מיליון אזרחים כשירים יותר עשויים להיות ביחסי צל פקולטטיביים כאלה", אמר RBC Kordonsky.

הגורם העיקרי הקובע את היקף כלכלת הצללים ברוסיה הוא שחיתות, כמו גם רגולציה ממשלתית מוגזמת ומסים גבוהים, שמהם מבקשים העסקים "להיכנס לצל" ולשלם משכורות במעטפות, אומר יולי ניסנביץ', מנהל המחקר של מעבדת HSE למדיניות נגד שחיתות.

כפי שהעריכו רוסטט ו-IMF

Rosfinmonitoring מצטט גם נתוני Rosstat על כלכלת הצללים: על פי Rosstat, בשנת 2017 גודלה של כלכלת הצל היה כ-16%. Rosfinmonitoring מציינת כי Rosstat משתמשת בדרך כלל באומדן של הכנסה מפעילויות כלכליות נסתרות ובלתי רשמיות המותרות בחוק כדי לחשב את חלקה של כלכלת הצל. כלומר, רוסטט שוקל הכל (כלכלה נסתרת, כלכלה לא פורמלית), פרט לעסקים לא חוקיים.

בינואר 2018 פרסמה קרן המטבע הבינלאומית מחקר חוצה מדינות שבו העריכה את היקף כלכלת הצללים במדינות שונות מ-1991 עד 2015. יחד עם זאת, קרן המטבע הבינלאומית לא כללה בהערכתה פעילות בלתי חוקית או פלילית. רמת כלכלת הצללים ברוסיה התבררה כגבוהה בהרבה מההערכות הרשמיות - 33.7% מהתמ"ג ב-2015 - ומעל הממוצע של 158 מדינות (27.8%). במדינות מפותחות התברר שהאינדיקטור נמצא בטווח של 10% מהתמ"ג (בקנדה - 9.4%, בגרמניה - 7.8%, ביפן - 8.2%, בארה"ב - 7%). במקביל, התברר שהמדד הרוסי בר השוואה לוונצואלה (33.6%), פקיסטן (31.6%), מצרים (33.3%).

על פי הערכות Rosstat בסוף ספטמבר 2018, 14.9 מיליון אנשים מועסקים באופן לא רשמי בכלכלה הרוסית (20.4% מסך המועסקים). ומה שנקרא שכר נסתר (שכר במעטפות ובמגזר הלא רשמי) הסתכם ב-11.8% מהתמ ג ב-2017 (כ-10.9 טריליון רובל).

בודקים כל עשר שנים

Rosfinmonitoring מסיימת בימים אלה את ההכנות לקראת הסיבוב הרביעי של הערכת ה-FATF. מומחי הארגון מעריכים את עמידתה הטכנית של המדינה בהמלצות ה-FATF ואת יעילות עבודת המדינה במאבק בהלבנת הון ובמניעת מימון טרור. בהתבסס על תוצאות ההערכה, מומחים בינלאומיים יקבעו באיזו מידה רוסיה השיגה את יעדי ה-FATF. בהתבסס על תוצאות ההערכה הקודמת ב-2008, מומחי ה-FATF זיהו מספר חסרונות (כולל שקיפות לא מספקת של מידע על בעלים מועילים), שהובילו למעקב קבוע של רוסיה.

אלכסנדר זכרוב, שותף ב- Paragon Advice Group, מאמין שמבחינת הערכות פורמליות, רוסיה תקבל הערכה קרובה למצוין. "עם זאת, המצב הגיאופוליטי, כמו גם המקרים שבהם רוסיה מעורבת, יכולים להשפיע על ההערכה הכוללת", הוא אומר, תוך שהוא מביא את הדוגמה של "המכבסה הרוסית" (פעולת הלבנה מפוקפקת הכוללת את מולדובה ולטביה), עסקאות מראה. של הסניף הרוסי של דויטשה בנק, הלבנת הון באמצעות בנק Danske הדני.

מחברים: מקסים סולופוב, יוליה סטארוסטינה, איבן טקצ'ב