לונדונגרד: האם החל ה"ניקוי" של הנכסים ה"רוסים"?

2024 מְחַבֵּר: Seth Attwood | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 16:05

הפעם המלכודת נטרקה לגמרי

היה איום בהפקעה של רכוש הנמלטים מרוסיה. בעיקר את חשבונות הבנק שלהם. כתבתי פעמים רבות שהאירוע הזה הוא בלתי נמנע כמו הגעתו של חורף אחר קיץ. במקביל, השוויתי את החוף הבריטי הענק עם מלכודת עכברים לאוליגרכים ולקלפטומניים קטנים יותר מרוסיה. אבל תחילתה של "שעת האמת" מבחינתם הואצה עקב החמרה ביחסים בין המערב לרוסיה בשנה האחרונה. מעידים על כך אירועים רבים בחודשיים האחרונים.

מאז סוף ינואר, כמה בנקים בבריטניה החלו לדרוש מאנשי עסקים רוסים לספק דוח מפורט על רכושם בחו"ל ומקור הכסף. איש עסקים רוסי, מייסד יורוסט, יבגני צ'יצ'וורקין, כתב על כך בעמוד הפייסבוק שלו. "לפני כמה ימים הגיע מכתב מהבנק הבריטי המכובד והגדול מאוד שלנו ובו התוכן הבא: מר צ'יצ'וורקין היקר, בקשר לסנקציות נגד רוסיה, טרח להסביר מאיפה השגת את כספך, איזה נכסים יש לך, מה ההון שלך, איך השגת את הנכסים האלה, כמה השקעה יש לך בבריטניה וכדומה… למיטב הבנתי, ההוראה של הבנק היא - אם משהו משתבש, לחסום חשבונות."

עוד מצהיר מר צ'יצ'וורקין בביטחון עצמי במכתבו כי הוא בהחלט יוכל לתת דין וחשבון על מקור כספו. צ'יצ'וורקין נאיבי! כבר בשנה השביעית להגירתו ללונדוןגרד, הוא עדיין לא הבין איך פועלת מלכודת העכברים האנגלית. נזכיר כי יבגני צ'יצ'וורקין עזב את רוסיה ב-2008 - זמן קצר לאחר שנודע על מכירת יורוסט לחברת ההשקעות ANN, שבשליטת איש הכספים הרוסי אלכסנדר מאמוט. ברוסיה הוכנס צ'יצ'וורקין לרשימת המבוקשים באשמת חטיפה וסחיטה, אך מאוחר יותר נמחק התיק הפלילי נגדו. במידת הצורך, תמיס הבריטית יוזמת בעצמה תיק פלילי, נטוש באמצע הדרך. ואם כספו של איש העסקים הרוסי לשעבר לא יוחרם, אז זה בהחלט יקפיא אותו.

בתחילת פברואר, כמעט כל הבנקים בבריטניה החלו לבדוק את חוקיות ההכנסה של לקוחותיהם הרוסים, ושלחו להם בהמוניהם מכתבי דרישה. בנקאים מבקשים מהרוסים להסביר היכן וכיצד התקבלו הכספים שלהם, שנמצאים בחשבונות בבנקים בריטיים. עורכי דין בנקים ועובדי מחלקות שירות לקוחות מסבירים לרוסים: אם לא יוצגו ראיות חזקות לחוקיות קבלת ההכנסה, אז החשבונות יוקפאו, וזה אפילו לא מצריך החלטת בית משפט. אבל בעל החשבון יכול רק "לבטל" את הכספים בחשבון ולנסות למשוך אותם מחוץ לבריטניה על ידי החלטת בית משפט.

כמובן שמקרים של הקפאה ואפילו החרמת כספים של רוסים בבנקים זרים אינם נדירים כל כך. אך עד כה זה קרה רק לאחר מתן פסק הדין. מקרה אחד כזה הוא החרמת כספים באוסטרליה בשנה שעברה של תשעה רוסים מאירקוצק בבנק מקומי (בעיר גולד קוסט במדינת קווינסלנד באוסטרליה). לדברי המומחה לבנקאות, הם היו מעורבים בהליך הלבנת הון. החשבונות הראשונים נפתחו ב-2010. היתרה בחשבונות של אזרחים רוסים גדלה באופן בלתי צפוי הודות להעברות בינלאומיות משמונה חברות זרות מחשבונות בנק של הונג קונג ויבשת סין. עד דצמבר 2013, הרוסים פתחו 24 חשבונות, שהחזיקו בסך הכל כ-30 מיליון דולר.החקירה והדיונים בבית המשפט נמשכו מספר חודשים. בנקים בריטיים יכולים כעת לוותר על פורמליות משפטיות כאלה.

מצבם של חלק מבעלי החשבונות בבנקים של לונדונגרד מחמיר בשל העובדה שלא רק חוקיות מקור הכסף נתונה כעת לאימות, אלא גם הקשר של בעל החשבון עם אותם אנשים וישויות משפטיות של הפדרציה הרוסית שנכנסה לרשימה השחורה במערב עקב סנקציות כלכליות. במידת הצורך ניתן להוכיח כל קשר, גם אם בעל החשבון נשבע בשבועה שהוא לוחם אידיאולוגי נגד "משטר פוטין".

בחודש שעבר דווח על הודעה ראשונה על מקרה ספציפי של בנק מערבי שתפש כספים מיזם רוסי. יזם הנפט קיבל פנייה מהבנק עם דרישה להגיש מסמכים על המקור החוקי של הכסף, ובאנגלית. היזם סיפק החזרי מס, אישורים ועוד שלל מסמכים המאשרים את חוקיות קבלת הכספים ואת עובדת תשלום המסים. תרגום מסמכים ועלויות תקורה אחרות עלו ליזם אגורה יפה. הסיפור נמשך זמן רב, הם דרשו מהרוסי עוד ועוד מידע, כולל נתונים אישיים מגיל בית ספר.

לפתע העלו עורכי הדין של הבנק גרסה לפיה ניתן היה לזייף את החותמות על המסמכים. הם מצאו איזשהו מסמך משני עם חותם מזויף באמת, שסופק לכאורה על ידי היזם. זו הייתה הסיבה להכריז על כל שאר המסמכים כפסולים. הטיעונים של היזם לפיהם לא הגיוני לו לזייף איזה נייר משני לא השפיעו. כולם הבינו היטב שזו פרובוקציה טהורה. פרובוקציה, ששימשה בסיס למחיקת 5 מיליון דולר מחשבון היזם לטובת המדינה ולטובת עצמו וללא החלטת בית המשפט. המידע מיום 10 בפברואר השנה מכיל או מסקנה שאינה נעימה במיוחד עבור "מעגרי הכסף" שלנו או עצה: "לטענת עורכי הדין, גם בית המשפט היה לוקח את הצד של הבנק, אז זה אפילו לא היה שווה להוציא כסף על ליטיגציה". …

התשוקות לגבי הבירה הרוסית בלונדון מתנפחות עוד יותר על ידי התקשורת הבריטית ומשרדי הממשלה. אז, ב-11 במרץ, הכריז שר החוץ הבריטי, פיליפ האמונד, על האפשרות לפרסם "מידע מעניין" על נכסי המעגל הקרוב ביותר של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בשטח בריטניה כדי להגביר את הלחץ על מוסקבה. ראש משרד החוץ ציין כי השלטונות הבריטיים רואים בצעד כזה את אחת הדרכים האפשריות להפעיל לחץ על רוסיה באמצעות תקשורת אסטרטגית.

"כשאנחנו אומרים אילו צעדים נוספים אנחנו יכולים לנקוט כדי להגביר את הלחץ על רוסיה, אז מעת לעת אנחנו חוזרים לתקשורת אסטרטגית: איך נוכל לפנות לרוסים ולמי שדעתם על המתרחש (באוקראינה - V. K.) מנסה להשפיע על רוסיה", - הסביר ראש משרד החוץ הבריטי. אם נתרגם את הביטוי "תקשורת אסטרטגית" לשפה מובנת, אזי זו ההשפעה של לונדון הרשמית על האצולה הימית ממוצא רוסי תוך שימוש במכשיר של איומים בהחרמת נכסים הנמצאים בחוף הים הנקרא "לונדון". השפעה מכוונת להשגת יעדים אסטרטגיים במלחמה הקרה הנוכחית עם מוסקבה.

ביום הודעתו של האמונד פרסם הסניף הלונדוני של דויטשה בנק דו"ח על היקף ההשקעות הרוסיות בבריטניה. מומחי החטיבה ערכו מחקר על הסטטיסטיקה של מאזן התשלומים של בריטניה ורוסיה. הם הגיעו למסקנה שעשרות מיליארדי דולרים של הון "אפור" מרוסיה זרמו ללונדון בשמונה השנים האחרונות. אחד ממחברי הדו"ח, אוליבר הארווי, אמר: "מאז 2006, כמעט 133 מיליארד דולר הועברו לבריטניה.מאז 2010, קצב ההזרמה עומד על כמיליארד וחצי דולר לחודש. חלק ניכר מהכספים הללו הגיעו בסופו של דבר לשוק הנדל"ן". זרימת הכסף ה"אפור" מרוסיה לאיים פוגי אלביון גדלה במיוחד לאחר שהחל תהליך חיסול סודיות הבנק בשווייץ ב-2010. שוויץ הפסיקה להיות בנקאות בחו"ל עבור קלפטומניים רוסים, היא הוחלפה בבריטניה הגדולה.

העובדה שהחלק המכריע של ההון מרוסיה לבריטניה מתועל דרך ערוצי "צל" ניתן לשפוט מהסטטיסטיקה הרשמית של הפדרציה הרוסית (טבלה 1). לפי רוסטט, בתחילת 2013 היקף ההשקעות הרוסיות שנצברו בבריטניה עמד על 9.1 מיליארד דולר בלבד, שהם כ-5% מכלל הנכסים הרוסיים שנצברו בחו"ל. הנתונים הללו אינם "מנצחים" כלל עם הערכות של מומחים בריטיים והערכות של מומחי דויטשה בנק. לשונית. 1. השקעות מרוסיה בחו"ל על ידי מדינות-מקבלות השקעות ב-2013.

נכון, התמונה משתנה באופן משמעותי אם, כאשר מעריכים את זרימת ההון לבריטניה, ניקח בחשבון לא רק את בריטניה עצמה, אלא גם את איי הבתולה הבריטיים (BVI). האיים הללו הם החוף הגדול ביותר בכלכלת העולם, שנמצאת תחת הדרכה קפדנית למדי של רשויות הפיננסים והבנקאות של לונדון. הממלכה המאוחדת וה-BVO היוו ביחד כמעט 70 מיליארד דולר מהשקעות רוסיות שנצברו. או כמעט 2/5 מכלל הנכסים הזרים ממוצא רוסי. שימו לב שהנתונים הזמינים העדכניים ביותר מ-Rosstat נותנים תמונה של השקעות זרות שנצברו נכון ל-1 בינואר 2013. ובאביב של אותה שנה, הייתה "דריסת" רצינית מאוד לחופים, ואיי הבתולה הבריטיים קיבלו את המרב.

היו "הדלפות" עוצמתיות של מידע על לקוחות וחשבונות של ה-BVI, והלקוחות והמארגנים האמיתיים של המבצע דאז לא "הובררו" עד הסוף (ראה: ולנטין קטסונוב. פוגרום של חברות חוץ, או הדלפות מבצע Offshore // FSK, 16.04.2013) … מה שזה לא יהיה, אבל, לפי מומחים, המבצע ל"ניקוי" ה-BVO הוביל לכך שבירת בירה גדולה מאוד ממוצא רוסי נאלצה לעבור ללונדוןגרד. ועכשיו מתחילה סדרה חדשה של "ניקוי" של נכסים רוסיים. אבל נראה שהפעם המלכודת נטרקה לגמרי. נראה שדווקא המצב הזה הזהיר ולדימיר פוטין את אנשי העסקים, האוליגרכים והפקידים הרוסים מפניו כשאמר כי "מתענים אותך לרוץ ולבלוע את האבק". מישהו שמע לאזהרות אלו, בעוד שאחרים המשיכו להאמין בעקשנות בעצמאותו של ה"צדק" המערבי, וכעת הם עלולים למצוא את עצמם בשוקת שבורה.

ולנטין קטסונוב