קצין ביטחון על האופן שבו ה-FSB והבנק המרכזי מזומנים טריליונים

2024 מְחַבֵּר: Seth Attwood | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 16:05

מי עוזר למעילה תקציבית ולמבנים פליליים להלבנת הון בארץ ובחו"ל? התשובה לשאלה זו ניתנה ל-PASMI על ידי קצין ק.ג.ב לשעבר, ראש העבודה המבצעית של "קבוצה בנקאית" מיוחדת של משרד הפנים. מבנה זה נוצר מטעם הנשיא כדי לחסל את השוק הבלתי חוקי לפדיון כסף, שדרכו עוברים טריליוני רובל.

אבל ברגע שהעובדים ניגשו למעצרים של אנשי הכספים ה"שחורים", הם עצמם נכנסו לכלא. על התפקיד במקרה זה של ראש ה-TFR אלכסנדר בסטריקין, גנרל ה-FSB איבן טקצ'ב ובן החסות המסתורי של יפונצ'יק - יבגני דבוסקין - בראיון בלעדי עם משתתף ישיר ב"מלחמות הסילובקי".

דמיטרי צליקוב- עובד ה-KGB של ברית המועצות, שהבטיח את ביטחונם האישי של בכירי המדינה, קצין משרד הפנים שעמד במקור המאבק בפעולות בנקאיות בלתי חוקיות, סיים את דרכו כקצין אכיפת חוק מאחורי הסורגים. ב-2010 הוא הורשע בסחיטה באיומים 1.5 מיליון יורו שני בנקאים - הרמן גורבונטסוב ו פטרה צ'ובילינה … זאת ועוד, מיד לאחר מכן נפתח נגד גורבונטסוב תיק פלילי על הונאה באמצעות שטרות בנק מזויפים, וכעת נבדק הקשר בין איש הכספים לקולונל המיליארדר. דמיטרי זכרצ'נקו … צ'ובילין קיבל ארבע שנות מאסר ב-2016 על הונאה תמורת 5 מיליון דולר במגזר הבנקאי. אבל צליקוב עצמו בטוח: הסיבות האמיתיות לחיסולו קשורות לגורמי ביטחון רמי דרג, שמסקרים את שוק המזומנים הבלתי חוקי, והשתמשו בגורבונטסוב ובצ'ובילין כמסך.

אבל המאמר הזה לא עוסק בשאלה אם קצין הביטחון הופלל או לא. פורסמו חומרים בלעדיים, לרבות האזנות סתר, מכתבים מה-FBI, אישורי פיקוח פיננסי ומסמכים מתכתובות רשמיות, אשר, בתגובה ללחץ פלילי, סופקו על ידי חוקר בעל סמכויות מיוחדות. פרטים על המלחמות הצבאיות של שנות ה-2000 נמצאים בסיפורו של דמיטרי צליקוב:

לוכדי מבערים בנקים

"הגעתי לדירקטוריון התשיעי של הקג"ב, שעסק בהגנה על ראשי המפלגה והממשלה, מיד אחרי הצבא. בשנות ה-90 הוא היה שומר הראש האישי של הנשיא הראשון של ברית המועצות מיכאיל גורבצ'וב ונשיא בית המשפט לחוקה ולריה זורקינה.

הוא נכנס לתחום הפעילות הבנקאית כבר בשנות ה-2000. לאחר מכן, במחלקה לביטחון כלכלי במשרד הפנים, נוצרה מחלקה חדשה לבקרת השקעות זרות ועסקאות מטבע חוץ, ואני מוניתי לתפקיד סגן ראש.

התיקים הגדולים הראשונים בהם לקחתי חלק ושם הבנתי איך עובד מנגנון הלבנת ההון היו התיקים של הבנקים רודניק ו-AKA-Bank. ב-2004 הם היו בין החלוצים בקרב מוסדות האשראי, שרשיונם נשלל בשל הפרת חוק ההלבנה. דרך "רודניק" במשך 8 חודשים עם הון של 20 מיליון רובל היה מזומן 75 מיליארד … זה בערך 6-7 תקציבים שנתיים של האזורים שלנו, אני אתן נתונים ספציפיים: תקציב חבל טולה לשנת 2004 - איפשהו 11.2 מיליארד רובל., ירוסלבסקיה - 10, 1 מיליארד רובל., ריאזאן 7.5 מיליארד רובל.

הכסף נמחק באמתלת צדקה - לרכישת אינסולין. עוד יותר עברו דרך AKA-Bank - משהו באזור 114 מיליארד רובל.

פיקח על תכנית זו באמצעות ה- KB "עמדה כלכלית חדשה" (NEP-Bank), שאיחד רשת של בנקים נוספים, בוריס סוקלסקי - מזכיר לא בולט של בית המשפט לבוררות במוסקבה, שצבר כספים מחברות חד-יומיות. הוא עצמו כינה אותם "ערמות אשפה".

למרות שהוא לא היה היחיד שעבד בשוק הזה: אני יכול לספור כתריסר קהילות פשע מאורגנות גדולות. הם פעלו כמערכת הפיננסית השנייה של הפדרציה הרוסית, רק "שחורה". לכל משתתפיו הייתה הטבה משלהם: הנהנים האולטימטיביים נמנעו מתשלום מסים, והמבצעים קיבלו מס מהמחזור: בתחילת שנות האלפיים, זה היה בערך 1-2% מסכום העסקה, ולאחר מכן עלו התעריפים ל 5-7 ולפעמים 10%.

העיקרון הכללי הוא כזה: בנקים נקנו או נסחטו מהבעלים, ואז הם "נשרפו", שאבו כסף עד שלילת רישיון המוסד. המתודולוגיה היא כבר סוגיה משנית: תמיד נמצאו שיטות - הופעת צדקה, שיקים מזויפים, שטרות חליפין, ניירות ערך וכדומה.

כדי שתוכל להבין את כמות הכספים, אני אגיד שבנק אחד יכול לפדות יום לפני מיליון דולר, ובכלל, ל"מחזור החיים" - עד 100-150 מיליארד דולר … זהו תקציב "מקביל" אמיתי של רוסיה, הדומה לתוצר הלאומי. מערכת הבנקאות ה"שחורה" היא שמאפשרת לא רק לשדוד את התקציב הרוסי, שמתבטא כמעט תמיד ב"לא מזומן", אלא גם לספק מימון לכל פעולת טרור, שכן אין שליטה, ויש הרבה מתעניינים בקיומה של המערכת.

תיק סוקלסקי הראה כמה חזקים פטרוניו: בשל התנגדות המערכת הצלחנו לעצור את הבנקאי רק במרץ 2007, כלומר, שלוש שנים לאחר איסוף כל הראיות.

תחת קורת גג מאובטחת

כולם תמיד ידעו על פעולות בנקאיות לא חוקיות ועדיין יודעים על כך - הבנק המרכזי, ה-FSB, משרד הפנים, משרד התובע הכללי, ועדת החקירה, שירות המס הפדרלי וכו'. אין כאן תיאוריית קונספירציה, אני אומר לך את זה מנקודת המבט של השכל הישר… ובכן, על סמך החומרים של מאות האזנות סתר.

כל הבנקים הגדולים ברוסיה והבנק המרכזי הם תורמים להלבנת בנקים, כך שלא קשה לעקוב אחר הזרמים. אבל זה לא נעשה בכוונה, כי כך עוברים הכסף של רכבות רוסיות, חברות נפט וכל האדירים בעולם הזה. יוקוס גם עבד.

ותארו לעצמכם איך אפשר לנהל חקירה עם גג כזה?! אתה מבין: כל הבנקים היו מכוסים בגגות, כולל המוטבים. לא קשה להסתכל על הסטטיסטיקה של השנים האחרונות: דגסטן הייתה פעם במקום השני מבחינת ריכוז הבנקים אחרי מוסקבה, ואחר כך סנט פטרסבורג. ומה, אף אחד לא ראה שהקווקז ברוסיה אינו מרכז פיננסי ועסקי?

אם אנחנו מדברים על "העיוורון" של מבני השליטה: בשנת 2005 שלחתי בקשה לראש שירות המס הפדרלי של רוסיה, אז המקום הזה נכבש על ידי אנטולי סרדיוקוב … ומה אתה חושב שמשרד המס רץ לחפש איפה מחקו 75 מיליארד לאינסולין? לֹא! כולם לגמרי על תוף, כי אם הם יתחילו להבין את זה, כל הכלכלה של הפדרציה הרוסית תיעצר. אבל מה עם החיים הטובים בחו"ל? העיקר לדווח על צמיחת התמ"ג ולחכות שהנפט יעלה 200 דולר.

העברתי דו"חות על התפתחויות מבצעיות באופן אישי לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, עדיין יש לי את הערוצים שלי מימי עבודתי בק.ג.ב, אבל, כנראה, זה לא הספיק. התירו את ידינו רק לאחר רצח סגן יו"ר הבנק המרכזי בספטמבר 2006 אנדריי קוזלוב, שכנראה איכשהו ניסה להחיות את המגזר ה"שחור" הזה. ככל הנראה, הוא כבר לא סמך על אף אחד מרשויות אכיפת החוק, משירותים מיוחדים ומהבנק של רוסיה, ופעל באינרציה, שלילת רישיונות מהבנקים. אבל הדרישה לפעולות בנקאיות לא חוקיות הותירה לו רק שלוש אפשרויות - התפטרות, מאסר או רצח.

כמובן, הרצח של קוזלוב עשה הרבה רעש והביא את האפקט של טיפול בהלם. הנשיא היה מאוד לא מרוצה באותה תקופה ונתן הוראה אישית להבין את זה, ואז הוא עדיין הקדיש תשומת לב רבה למאבק בהלבנת הון. בהוראת שר הפנים רשידה נורגלייבה הוקמה קבוצת חקירה-מבצעית. ואז התקשורת נתנה לזה את השם " קבוצת בנקאות". בראשה עמד חוקר בכיר לתיקים חשובים במיוחד של ועדת החקירה תחת משרד הפנים של רוסיה, אלוף-משנה. גנאדי שנטין … בקבוצה זו הייתי אחראי על כל החלק התפעולי.

פגשתי את גנאדי אלכסנדרוביץ' בקיץ 2005, כשהגשתי חומרים על בנק רודניק להערכה לוועדת החקירה של משרד הפנים של רוסיה. אף אחד לא התחייב לחקור את המקרה הזה, לא היה נוהג, אנחנו בעצמנו לא ידענו כמה מהמורות הוא מסתיר, למה יובילו כל החקירות הללו, ועד כמה נתקדם בסופו של דבר, מה נבין. עם זאת, התיקים הפליליים היו אז לא על ידי ועדת החקירה של משרד הפנים של רוסיה, אלא על ידי סגן התובע הכללי של הפדרציה הרוסית ביריוקוב יורי סטניסלבוביץ' והוא ראה שתהיה עסקה טובה, אז אנחנו צריכים להודות לו על כך שהניח את הבמה למקרה הזה ועל החקירה העולמית שלנו, חסרת תקדים בתולדות הפדרציה הרוסית, שתוצאותיה רלוונטיות עד היום.

תיק הטריליונים

בזמן ש"קבוצת הבנקאות" הוקמה באופן רשמי, במקביל ל-OPS של סוקלסקי, כבר ערכנו את מה שנקרא "טריליונים" - אלו הם ה-OPS הגדולים ביותר באותה תקופה, המובנים בכוח המדינה של הפדרציה הרוסית - ג'מבר אלבקידזה (כינוי ג'ובה) ובת זוגו סרגיי זכרוב בשם "אדום", יבגניה דווסקינה ו איבן מיאזין, אלכסיי קוליקוב, פאבל ורטלצקי (כינוי "מסוק פאשה") ואחרים, ששמותיהם כלל אינם ידועים לציבור.

שיחות מאוד מאוד רציניות הגיעו ל-PTP (האזנת סתר טלפונית). אז מיד לאחר רצח סגן יו"ר הבנק המרכזי קוזלוב, אזרח בשם "פלמינגו" התקשר לטלפון הנייד של ג'ובה ואמר את הדברים הבאים: "דיברתי עם ה-FSB של רוסיה ואהיה אחראי לרצח. אלכסיי פרנקל, גם אם אין לזה שום קשר, שכן כיום היא החוליה החלשה ביותר במערכת כולה".

שנטין חקר את פרנקל במרץ 2007, אך את עורך דינו איגור טרונוב העלה מהומה שאנו רוצים להביא את פרנקל לאחריות פלילית לפי חלק 2 של סעיף 172 של הקוד הפלילי של הפדרציה הרוסית "בנקאות בלתי חוקית", והשיחה לא הצליחה. למרות שלא לי ולא לשנטין היה חשק לשחק על עצמותיו, כבר היו לנו מספיק חפצים.

ב-2006 היינו מוכנים לעצור את אלבקידזה, אבל הורחקתי מהתיק, ורק כשסגן שר משרד הפנים התערב אישית אנדריי נוביקוב, הושבתי לתפקידי, אבל הזמן עבר - אלבקידזה ברח לגאורגיה.

לאחר מכן, הגיעה קבוצתנו לשליטה עם דבוסקין, מיאזין וקוליקוב, שתפסו את מקומם של "מלכי הר הזהב". מיאזין קרא לעצמו כך, לאחר שג'ובה עזבה למדינות חמות. ה-OPS שלהם התמקד לא רק בפקידי ה-FSB של רוסיה, הבנק של רוסיה, מוטבים עם גישה ישירה לנשיא, אלא גם בראש המנהלת הראשית של משרד הפנים של המחוז הפדרלי המרכזי - ניקולאי אולוב … זה נחשף בנובמבר 2006 במהלך ה-ORM עבור בנק Migros.

הבנק הועבר מדאגסטן ל"שריפה" ונרשם במינהל הטריטוריאלי הראשי החמישי שבשליטת קהילת הפשע, שבראשה עמד אלכסנדר קורנשוב מצוות הקצינים המשונים של ה-FSB של רוסיה. במשך שנתיים נאלצתי לתקשר איתו כדי לנתק את הכנופיות בצורה חלקה ולא להקים עוד, כפי שהתקשורת אוהבת לכתוב, מאבק של "בולדוגים מתחת לשטיח". הוא נתפס מיד בבנק רודניק: אפילו יחידת מזומן לא הייתה לו! ואיך, אפשר לתהות, נערכה שם בדיקת ה-GTU של בנק רוסיה ומשרד הפנים?

יתרה מכך, רשויות הפיקוח לא יכלו אלא לדעת היכן ומי "שורף" את הבנק, שכן כמעט אותם אנשים מופיעים בכל מקום, כולל במעשיו של בנק רוסיה. לדוגמה, בגדות מיאזין ודבוסקין - "בלקום", "פלקון", בנק "פרויקט הלוואות" ואחרים, מסוים סטפנובה … כמובן שדיברתי איתה במהלך החקירה. היא הסבירה שאם היא תשתף פעולה, היא תירצח או תיכלא, ויש לה ילדים. למרבה הצער, אנו מתמודדים עם המצב הזה מהיום הראשון.

גזרנו את הכנופיות מבלי לגעת במוטבים, זה לא עבד אחרת - אם תיגע גם בהם, תארו לעצמכם איזה משאב ייפול עליכם מארבעים מוסדות אשראי ש"נשרפו". באופן עקרוני הלכתי באותה דרך כמו קוזלוב.אני לא טיפש, ואני מבין היטב שככל שאני מרסק את הכנופיות, כך הקואליציה שלהן חזקה יותר: כולם מעוניינים להרחיק אותי וכמובן ילכו מיד לגגות. השאלה הייתה מה הרשויות עצמן יבחרו כשהקרב הזה יתקיים. אבל הבחירה לא הייתה לטובתי…

10 שנים חלפו מאז ההדחה שלי: עכשיו איבן מיאזין נעצר בקשר למעילה של 3.2 מיליארד רובל מפרוממברבנק, אלכסיי קוליקוב קיבל תשע שנים, ו יבגני דבוסקין עדיין חופשי, ועל דמותו ברצוני למשוך את תשומת הלב המיוחדת של קוראיך.

בין ה-FBI ל-FSB

דבוסקין הוא בנקאי ידוע לשמצה שקשור לקבוצה שלמה של בנקים "שרופים" - רובין, אנטארס, קרדיטמפקסבנק, פלקון, מיגרוס, בנק לפיתוח סיביסקי, פלקון ואחרים. בספטמבר 2007 קיבלנו אישור מחברת Finmonitoring, שאישר את הקשר שלה לפעולות בנקאיות בלתי חוקיות ולהלבנת הון.

זו הייתה הצלחה מבצעית גדולה לבסס את זהותו האמיתית. אחרי הכל, דבוסקין היה משהו כמו "מר X" בשוק הפיננסי, הוא הופיע כבר בתקופה שבה תפקידי המנהיגים היו מחולקים מזמן. זה היה ידוע שהוא נולד באודסה, בשנות ה-70 היגר עם אמו אמריקה, ובשנות ה-2000 הוא מצא את עצמו ברוסיה. הקבוצה שלנו עם שנטין הצליחה למלא את הכתמים השחורים בביוגרפיה שלו. התברר שדבוסקין ירש לא רק ברוסיה, אלא גם בארצות הברית: ה-FBI חיפש אותו מסיבות דומות - הונאה כספית, אבל החיפושים נערכו לפי שם משפחתו סלוסקר … קיבלנו תיק ממצה דרך האינטרפול.

התברר מהיכן הקשר בין דבוסקין-סלוסק ל"גנב בחוק". ויאצ'סלב איבנקוב, הידוע בכינוי יפונצ'יק - הם הכירו בכלא אמריקאי, שם היו חברים לתא. אני חושב שזו לא הייתה תאונה: יש לי נתונים שדבוסקין היה משהו כמו מודיע של שירותי הביון האמריקאיים. אז ה-FBI ישלח בקשה להסגרתו, אך משרד התובע הכללי של הפדרציה הרוסית לא יקבל שום החלטה.

הקבוצה שלנו גם הצליחה לקבוע שהאזרחות הרוסית של דבוסקין היא זיוף, למרות שהוא מכחיש זאת בעקשנות. דבוסקין מבטיח שבשנות ה-90 הוא נרשם ברוסטוב וקיבל שם דרכון. אבל הרישום בספר הבית - "אבגני ולדימירוביץ' דבוסקין" - נעשה במפורש בדיעבד, שכן בזמן הרישום הוא עדיין היה סלוסק. הוא שינה את שם משפחתו רק ב-2002. רק שהבחורה שנכנסה אליו לשם שכחה איכשהו שבשנות ה-90 הוא היה סלוסק.

הייתה גם עדה טרופינינה, שהודתה כי ביצעה את הרישום של דבוסקין תמורת כסף. על סמך כמות הראיות שנאספה, בספטמבר 2007, הצלחנו לקבל אישור לערוך חיפוש בבית הבנקאי, במהלכו נתפס אקדח ו-70 מחסניות.

עד נובמבר התכוננו למעצרם של דבוסקין ומיאזין, אך הגג שלהם בדמותו של ניקולאי אולוב היה קשור למקרה, אלכסנדרה בסטריקינה ומחלקת "M" של ה-FSB של רוסיה, כמו גם, שלא היה ידוע לנו בעבר, השירות השישי של שירות הביטחון הפנימי של ה-FSB של רוסיה.

המהלך של בסטריקין

מדבוסקין, יו ר UPC של רוסיה, בסטריקין, עשה קורבן כדי לסלק אותי ואת שנטין ולשחק פוליטיקה עם אולוב, שרצה לתפוס את תפקיד שר הפנים של הפדרציה הרוסית, וגנרלים אחרים הסובלים מכיסאות ו קרקפות.

ב-26 בנובמבר 2007, ממשרדו של שנטין, הם תפסו לפתע את התיק בגדות דגסטן שבהם הוחזק דבוסקין, וכן לקחו ממנו חומרים לחיפוש בביתו ואת כל הראיות המהותיות. התפיסה בוצעה על ידי כוחות מיוחדים של ה-FSB, נציגי מטה מוסקבה של UPC ומספר עובדים של משרד הפנים. בדו ח של שאנטין ניתן לקרוא שהחומרים הללו הוחרמו מאיתנו למעשה. בכוח.

הדו"ח של שנטין נשלח לאלכסנדר בסטריקין, בשנת 2007 הוא היה יו"ר ועדת החקירה תחת משרד התובע של הפדרציה הרוסית. בסטריקין היה זה שהיה אחראי על התיק אלכסנדר שרקביץ', במסגרתו נתפסו הניירות.

מי זה שרקביץ'? בשנת 2007, עדיין לא ידעתי את התשובה לשאלה זו.הוא עבד תחת השם הבדוי סולוביוב, בנוסף לנורגלייב, חוג מצומצם מאוד של אנשים ידע על משימותיו האמיתיות: במסווה של קצין אכיפת חוק מושחת פעל לחשיפת שחיתות ברשויות הגבוהות ביותר, בין היתר פיתח. "מלבין" בנקים, והיה כפוף ישיר לשר התיקים הפנימיים.

דבוסקין האשים את שרקביץ' בסחיטת כספים, שנאלץ כביכול לחלוק עם הקבוצה ה"בנקאית" שלנו. בסטריקין לקח את הצד של המאפיה.

במשפט, חבר המושבעים לא האמין לגרסתו של דבוסקין וזיכה את אלכסנדר שרקביץ', אבל מישהו היה צריך שהוא ישב, והסגן-אלוף הואשם מסיבה מגוחכת - החזקת תחמושת עבור נשק הפרס, שקיבל בגין מניעת מחבל. פיגוע במרכז מוסקבה.

במשפט שרקביץ' לא אישר את דבריו של דבוסקין על הקשר שלו איתי ועם גנאדי שנטין. אבל בשנת 2008, על פי הצהרת ראשי "אינקרדבנק" במוסקבה צ'ובילין וגורבונטסוב נגדי ועמיתי אלכסנדרה נוסנקו למרות זאת, נפתח תיק פלילי בו היה דבוסקין עד.

ברצוני לומר גם על תפקידו של ה-FSB בתהליך זה: מרגע שהחל דבוסקין להעיד נגד שנטין, הוא נפל תחת חסות המדינה ועסק בהגנתו איבן טקצ'ב - סגן ראש השירות השישי של שירות הביטחון הפנימי של ה-FSB של רוסיה. ואז טקצ'ב "ידלק" בשיחותיו של חובילין. במאי 2008, הבנקאי התלונן בפני סגן ראש מחלקת "M" של ה-FSB של רוסיה איגור ניקולייב שאיבן איבנוביץ' מכריח אותו לבצע פעולות נגדי ונגד נוסנקו. השיחה הוקלטה במהלך ORM.

האם המאפיה היא אלמוות?

כתוצאה מכך, נוסנקו ואני הגענו לכלא, קבוצת ה"בנקאות" נהרסה, כל ההתפתחויות המבצעיות שלנו נקברו, וכך גם התיקים הפליליים. דבוסקין ביטל את החלטת בית המשפט לפסול את אזרחותו והצליח לבצע הונאה עם גנבנק קרים, שנותר עם חור של 15 מיליארד רובל. התקשורת הפדרלית כתבה שהבנק המרכזי ניסה למנוע איכשהו את הרחבת רשת הבנק בקרים בגלל המוניטין של בעל המניות שלו דבוסקין, אבל הקשרים הפוליטיים של הבנקאי גברו. עם זאת, אני לא מאמין שהבנק של רוסיה לא יכול לעשות משהו, זה פשוט שלכולם יש חלק.

הצד של הבנקאים השחורים מגובה במוטבים שונים שכספם זורם במערכת. המשאב, אפשר לומר, הוא בלתי מוגבל, ואף אחד לא רוצה לשנות את המודל הכלכלי. שלילת הרישיונות מהבנקים היא רק הכרה שאין פיקוח, בקרה וכולם מעוניינים בכך ברמת המדינה. איפה עוד ישיגו מזומנים, בתים, יאכטות ונדל"ן בחו"ל?

כמובן, במאמר אחד אני לא יכול לספר הכל בפירוט, אבל אני רוצה לפרסם סדרה של ספרים על המציאות הרוסית האמיתית. הפסיפס עצמו יתחבר ויבליט את אלה שצעקו הכי חזק על המעצר שלי כמאבק בשחיתות.